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1、全國最大的刷卡機(jī)代理公司

全國最大的刷卡機(jī)代理公司

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2021-066

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

溫州意華接插件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月5日召開了第三屆董事會第二十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

為滿足控股子公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬在2021年度為控股子公司東莞市意泰智能制造科技有限公司（以下簡稱“東莞意泰”）的融資提供擔(dān)保，擔(dān)保的總額度不超過4,000萬元人民幣，擔(dān)保的類型包括但不限于融資、合同債務(wù)等，提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保或多種擔(dān)保方式相結(jié)合等形式。上述擔(dān)保額度授權(quán)有效期為自2021年第三次臨時股東大會召開日至2021年年度股東大會召開日止，上述期限及額度內(nèi)，公司管理層負(fù)責(zé)擔(dān)保事項(xiàng)的具體實(shí)施并簽署相關(guān)合同及文件，超出上述額度和情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實(shí)施。

2、擔(dān)保事項(xiàng)的審批情況

公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，公司獨(dú)立董事對本次擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見。

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號文有關(guān)問題的說明》，上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保方的基本情況

（一）被擔(dān)保方基本情況

名稱：東莞市意泰智能制造科技有限公司

社會統(tǒng)一信用代碼：91441900MA5293X48X

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)南閣西路20號1號樓

法定代表人：方建斌

注冊資本：人民幣伍仟萬元

成立日期：2018年9月13日

營業(yè)期限：長期

經(jīng)營范圍：同意變更公司經(jīng)營范圍為研發(fā)、產(chǎn)銷、加工：智能穿戴產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品、安防設(shè)備、電動工具及其配套產(chǎn)品、 汽車配件、電子連接器、電子元器件、玩具及其零配件、模具、通訊設(shè)備、無線數(shù)據(jù)終端設(shè)備、刷卡機(jī)、電子收款機(jī)、美容美發(fā)設(shè)備、非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營、第二類醫(yī)療器械、真空鍍膜等表面處理制品、貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)口除外

關(guān)系說明：東莞市意泰智能制造科技有限公司為公司控股子公司，公司持有其70%股權(quán)。

（二）被擔(dān)保方財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次對控股子公司的授信額度擔(dān)保事項(xiàng)為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由控股子公司與融資機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。

本次審議的擔(dān)保額度不等于子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額以銀行與子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，公司將根據(jù)子公司實(shí)際的運(yùn)營情況及資金需求嚴(yán)格管控，降低擔(dān)保風(fēng)險。

四、獨(dú)立董事意見

本次擔(dān)保主要是為了滿足控股子公司東莞市意泰智能制造科技有限公司流動資金的需要，促進(jìn)其業(yè)務(wù)的順利開展，符合上市公司的整體利益。本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為公司控股子公司，公司對其具有控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險可控。被擔(dān)保人系公司全資及絕對控股子公司，本次擔(dān)保的被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保，不會損害上市公司及全體股東的利益。

經(jīng)審查，公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保事項(xiàng)，不存在違反中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》[證監(jiān)發(fā)（2005）120號文]的情形，公司對外擔(dān)保的審批權(quán)限、審議和執(zhí)行程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意將《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》提交公司股東大會審議。

五、累計(jì)對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

截止本公告日，公司審議的擔(dān)保額度為 130,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 99.48%；實(shí)際履行擔(dān)?？傤~為 85,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 65.58%。公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

六、其他說明

1、本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司2021年第三次臨時股東大會審議；

2、公司將嚴(yán)格執(zhí)行信息披露相關(guān)法規(guī)，在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保責(zé)任時，在公司法定的信息披露媒體及時進(jìn)行披露。

七、備查文件

1、《第三屆董事會第二十六次會議決議》

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

溫州意華接插件股份有限公司

董事會

2021年11月8日

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2021-064

溫州意華接插件股份有限公司

關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨

關(guān)聯(lián)交易的公告

1、關(guān)于全資子公司向控股股東申請借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、溫州意華接插件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月31日召開的第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意樂清意華新能源科技有限公司（以下簡稱“意華新能源”）向控股股東意華控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“意華控股”）借款不超過6,000萬元。

2、公司于2021年11月5日召開的第三屆董事會第二十六次會議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將意華新能源的借款額度增加至3億元，額度有效期為12個月，額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用，借款利率參照銀行等金融機(jī)構(gòu)同期對公司的貸款利率水平，由雙方在簽訂借款協(xié)議時協(xié)商確定。

意華控股是公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳獻(xiàn)孟、方建斌、方建文、蔡勝才、蔣友安、朱松平在審議該議案時予以回避，本議案由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

3、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

公司名稱：意華控股集團(tuán)有限公司

成立日期：2004年5月19日

法定代表人：方建文

注冊資本：人民幣9158萬元

經(jīng)營范圍：塑料件、模具、特種勞動防護(hù)面罩、口罩、金屬件制造、加工、銷售（不含）；貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口；產(chǎn)品信息技術(shù)咨詢。（另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所：樂清市翁垟街道創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)內(nèi)（后鹽、后橋村））（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展活動經(jīng)營）

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)45160.27萬元，凈資產(chǎn)24860.60萬元，2020年度營業(yè)收入29662.93萬元，凈利潤2877.15萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

意華控股集團(tuán)是公司的控股股東，屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約能力分析

意華控股財務(wù)狀況和經(jīng)營情況均處于良好狀態(tài)，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)。

經(jīng)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，意華控股不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次借款利率參照銀行等金融機(jī)構(gòu)同期對公司的貸款利率水平，本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，符合市場價格，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

全資子公司意華新能源擬向控股股東借款不超過3億元，借款額度有效期為12個月，額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用，借款利率參照銀行等金融機(jī)構(gòu)同期對公司的貸款利率水平，由雙方在簽訂借款協(xié)議時協(xié)商確定。借款用途為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，公司無須為上述借款提供抵押或擔(dān)保。

五、交易目的和對公司的影響

本次借款系公司根據(jù)當(dāng)前的融資狀況及近期的資金需求而定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

截至本公告披露日，公司與意華控股集團(tuán)有限公司及所屬單位累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為3492.32萬元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

我們認(rèn)為，本次公司的全資子公司樂清意華新能源科技有限公司向控股股東意華控股集團(tuán)有限公司借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該筆關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，有助于支持全資子公司樂清意華新能源科技有限公司的經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益，不會對公司的經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事會第二十六次審議，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。

（二）獨(dú)立意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為滿足公司全資子公司樂清意華新能源科技有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，保障樂清意華新能源科技有限公司的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)，有利于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正的原則，符合商業(yè)慣例，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；未影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法、有效。

綜上，我們同意將《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、《第三屆董事會第二十六次會議決議》

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2021-068

溫州意華接插件股份有限公司關(guān)于

召開2021年第三次臨時股東大會的通知

溫州意華接插件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月5日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。現(xiàn)將公司2021年第三次臨時股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2021年11月5日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2021年11月23日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2021年11月23日9：15 -15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年11月 17日

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年11月17日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會，該代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省樂清市翁垟工業(yè)區(qū)意華科技園華星路2號，溫州意華接插件股份有限公司一樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議事項(xiàng)屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會審議通過。本次會議審議以下事項(xiàng)：

1、審議《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2、審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

上述議案已經(jīng)公司于2021年11月5日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司于2021年11月8日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告及相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

四、會議登記等事項(xiàng)

1、出席登記方式：

（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采用信函方式登記的，信函請寄至：浙江省樂 清市翁垟工業(yè)區(qū)意華科技園華星路2號，溫州意華接插件股份有限公司證券部辦 公室，郵編：325606，信函請注明“2021年第三次臨時股東大會”字樣。

3、登記地點(diǎn)：浙江省樂清市翁垟工業(yè)區(qū)意華科技園華星路2號，溫州意華接插件股份有限公司證券部辦公室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳陳冉

電話號碼：0577-57100785； 傳真號碼：0577-57100790-2066

電子郵箱：crwu@czt.com.cn

2、會議期限預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場會議與會股東住宿及交通費(fèi)用自理。

七、備查文件

《第三屆董事會第二十六次會議決議》

八、附件

附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件2、授權(quán)委托書；

附件3、股東登記表。

附件1、

參加網(wǎng)絡(luò)投票具體流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“362897”。

2、投票簡稱：“意華投票”。

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)；表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)：

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年11月23日的交易時間，即9：15-9：25；9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年11月23日上午9：15，結(jié)束時間為2021年11月23日下午15 ：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2、

授權(quán)委托書

溫州意華接插件股份有限公司：

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席溫州意華接插件股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受委托人的表決指示如下：

特別說明事項(xiàng)：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。委托人為個人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

3、委托人對上述表決事項(xiàng)未作具體指示的或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

委托人證券賬戶卡號： 委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

附件3、

股東登記表

截止2021年11月17日15:00交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有溫州意華接插件股份有限公司（股票代碼：002897）股票，現(xiàn)登記參加公司2021年第三次臨時股東大會。

姓名（或名稱）： 證件號碼：

股東賬號： 持有股數(shù)： 股

聯(lián)系電話： 登記日期： 年 月 日

股東簽字（蓋章）：

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2021-065

溫州意華接插件股份有限公司

關(guān)于收購東莞三韓電子有限公司

68%股權(quán)的公告

特別提示：

1、公司控股子公司東莞市意泰智能制造科技有限公司（以下簡稱“東莞意泰”）擬以271.32萬元人民幣收購自然人彭世金所持有的東莞三韓電子有限公司（以下簡稱“東莞三韓”）68%股權(quán)。

2、本次股權(quán)收購的交易對方自然人彭世金與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組條件，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、交易概述

溫州意華接插件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月5日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于收購東莞三韓電子有限公司68%股權(quán)的議案》，同意控股子公司東莞意泰以271.32萬元人民幣收購自然人彭世金持有的東莞三韓68%股權(quán)。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易的決策權(quán)限在公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的基本情況

彭世金（身份證號：51102819******3212），廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)橫瀝育才路508號御河灣花園，東莞三韓電子有限公司監(jiān)事。

自然人彭世金與本公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)、投資關(guān)系，不存在可能或已經(jīng)造成本公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。自然人彭世金不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、基本情況

2、交易方式

東莞意泰擬以自有資金271.32萬元人民幣收購自然人彭世金所持有的東莞三韓68%股權(quán)。

3、交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：元

注：東莞三韓電子有限公司處于停業(yè)狀態(tài)，2021年1-9月未開展經(jīng)營，1-9月凈利潤為債權(quán)債務(wù)處置所得。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價依據(jù)和價格

本次交易采取協(xié)商定價方式確定交易總金額，公司對目標(biāo)公司進(jìn)行了多次盡職調(diào)查，對目標(biāo)公司的估值主要考慮了目標(biāo)公司對東莞意泰生產(chǎn)工藝的補(bǔ)足，與賣方多次商談后確認(rèn)最終交易價格為271.32萬元人民幣。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

出讓方（自然人彭世金）將其持有的東莞三韓電子有限公司68%股權(quán)以人民幣271.32萬元的價格轉(zhuǎn)讓給東莞市意泰智能制造科技有限公司，對應(yīng)的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。

六、交易的目的和對上市公司的影響

東莞三韓主要從事配件表面處理業(yè)務(wù)，補(bǔ)足了東莞意泰的生產(chǎn)工藝，可以有效壓縮公司產(chǎn)品的成本，進(jìn)一步提高公司的盈利能力和競爭力，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展具有積極意義。

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2021-067

溫州意華接插件股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

一、 對外投資概述

溫州意華接插件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月5日召開的第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》，同意全資子公司樂清意華新能源科技有限公司以自有資金300萬元投資設(shè)立“樂清意邁國際貿(mào)易有限公司”（暫定，以最終注冊為準(zhǔn)），并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理本次投資設(shè)立子公司的相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，不需提交股東大會審議。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

二、 投資方的基本情況

公司名稱：樂清意華新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330382355397625B

注冊資本：3150萬元人民幣

注冊地址：浙江省樂清市城東街道旭陽路總部經(jīng)濟(jì)園(一期)1 幢 1601 (另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所:樂清市翁垟街道創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)內(nèi)(后鹽、后橋村))

法定代表人：蔡勝才

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2015年09月14日

經(jīng)營范圍：新能源技術(shù)研發(fā);光伏組件、太陽能構(gòu)件、太陽能支架、塑料件、模具、金屬件制造、加工、銷售(不含冶煉、酸洗);金屬制品、機(jī)械設(shè)備銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

三、投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：樂清意邁國際貿(mào)易有限公司

注冊資本：300萬元

出資方式：自有資金

注冊地址：浙江省溫州市樂清市翁垟街道意華科技園華星路1號

法定代表人：季開良

經(jīng)營范圍：機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；數(shù)控機(jī)床銷售；電子元器件批發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：樂清意華新能源科技有限公司持股100%

上述各項(xiàng)內(nèi)容以工商行政管理部門最終核定登記為準(zhǔn)。

四、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風(fēng)險

本次設(shè)立全資子公司，是為了解決海外子公司生產(chǎn)設(shè)備出口問題，是公司自身的經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司更好的開展實(shí)際經(jīng)營活動，提升公司綜合實(shí)力和整體的運(yùn)營效率。本次投資短期內(nèi)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

本次全資子公司投資設(shè)立子公司尚需取得工商行政管理部門的批準(zhǔn)，新公司成立后在經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、市場變化等因素的影響，對未來經(jīng)營情況存在一定的不確定性，后續(xù)公司會及時履行信息披露義務(wù)。

五、備查文件

證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2021-063

溫州意華接插件股份有限公司

第三屆董事會第二十六次會議決議的公告

溫州意華接插件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2021年11月5日在公司一樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，本次會議的會議通知已于2021年10月26日以通訊及電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會議董事9名。本次會議由董事長蔡勝才先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

關(guān)聯(lián)董事陳獻(xiàn)孟、方建文、方建斌、蔣友安、蔡勝才、朱松平回避了表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過《關(guān)于收購東莞三韓電子有限公司68%股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

《關(guān)于收購東莞三韓電子有限公司68%股權(quán)的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、審議通過《關(guān)于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

六、備查文件

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