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1、牛pos刷卡機騙局

牛pos刷卡機騙局

原標題：牛牛群賭博調(diào)查：一天流水上億？有人一個月輸1400萬

拉手、莊家、財務(wù)等“各司其職”，號商卡商等黑產(chǎn)“護航”；各地深入開展“凈網(wǎng)2019”專項行動，打擊網(wǎng)賭

每局牛牛群游戲結(jié)束，金星集團都會發(fā)布“盈虧圖”。

牛牛群賭博調(diào)查：一天流水上億？有人一個月輸1400萬

對于有時出現(xiàn)的“無法提款”情況，組織者會發(fā)出通知安撫賭客。

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玩家正在牛牛群里下注，數(shù)字即為下注金額。

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牛牛群莊家宣傳的玩法介紹。

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一場賭局的資金流動能上百萬，賠率從2倍飆升到16倍;每場賭局從下注到?jīng)Q出輸贏只需要約2分鐘，24小時無休……如果切換到現(xiàn)實，這一定是人聲鼎沸、銀鈔滿地的賭場光景，但在牛牛群網(wǎng)賭團隊的運營下，玩家只要加入微信群，就可參與瘋狂的賭局。

5月1日至9日，新京報記者臥底微信“牛牛群”，發(fā)現(xiàn)了一條圍繞網(wǎng)賭的隱秘鏈條：莊家使用微信外掛程序在微信群里通過發(fā)紅包組織網(wǎng)絡(luò)賭博，微信群內(nèi)的下注、發(fā)包、結(jié)算等全由機器人負責(zé)；為了獲取客源，莊家會以“返水”為誘惑雇傭“拉手”，而為了規(guī)避封禁舉報和警方追查，網(wǎng)賭人員和微信外掛出售者、售賣微信號的號商、出售銀行卡注冊皮包公司的卡商形成了長期合作關(guān)系。在網(wǎng)賭的上下游，形成一條分工明確的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

公安部自1月22日起在全國范圍內(nèi)組織開展“凈網(wǎng)2019”專項行動。根據(jù)公安部官網(wǎng)4月份發(fā)布的文章，截至目前，共偵破各類涉網(wǎng)案件10611起，采取刑事強制措施11058人。全國公安機關(guān)清理各類違法犯罪信息150萬余條，關(guān)停違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)賬號16萬余個。針對網(wǎng)絡(luò)淫穢色情犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪，公安機關(guān)堅持主動出擊、快速處置、重拳打擊，抓獲涉案人員3280余名。

2分鐘一局游戲，一天流水上億？

“沒輸個幾十萬，在這里都不算老手?！迸ＥＨ嘿Y深玩家烈火（化名）告訴新京報記者。

在接觸牛牛群之前，烈火在老家和朋友玩過類似的牛牛游戲，“賠率最高三倍，主要和親戚朋友聚會時玩。”相比之下，網(wǎng)賭牛牛群的玩法更加簡單粗暴：“搶紅包看牛幾倍，牛幾倍翻幾倍，和莊家比大小?！迸Ｅ５谋稊?shù)從2倍到16倍不等，這意味著風(fēng)險與誘惑也成倍增加。

5月4日，新京報記者以牛牛為關(guān)鍵詞在各大搜索引擎和社交平臺搜索后發(fā)現(xiàn)，有不少組織牛牛游戲的網(wǎng)賭團隊存在。經(jīng)過幾個網(wǎng)賭“拉手”的推薦后，記者進入了據(jù)傳“實力較強”的“金星集團”。

與高風(fēng)險的賭博賠率相比，牛牛群賭博的參與方式非常簡單：拉手向記者推送負責(zé)“財務(wù)”的微信號以及負責(zé)“拉群”的微信號。“向財務(wù)轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬成功后通過拉群進入微信群，直接開玩。”

5月5日，記者被拉入了一個450多人的牛牛群，進入該群后僅僅數(shù)分鐘，就跳出了數(shù)百條微信消息。大部分是玩家進行下注敲出的數(shù)字。一場賭局僅需要2分鐘，在這2分鐘里，最開始的數(shù)十秒時間供玩家進行下注，下注結(jié)束后，莊家會發(fā)布認注圖確認參與下注的玩家，此后發(fā)出紅包供已下注玩家點擊，再根據(jù)紅包數(shù)字計算牛牛的倍數(shù)，最后公布輸贏結(jié)果。

在記者進入的第一局游戲中，共有50名玩家參與下注，莊家搖出了牛10的點數(shù)，只有8名玩家比莊家點數(shù)大，剩余42名玩家均輸?shù)袅?0倍于下注本金的資金。其中，下注量最高的玩家投入了1.11萬元，但由于點數(shù)小于莊家，他瞬間輸?shù)袅?1萬元本金。

新京報記者發(fā)現(xiàn)，每開一局游戲，均會出現(xiàn)巨量資金變動，這帶來了驚人的資金流水，如記者在參與第一局游戲結(jié)束后查看莊家的資金記錄發(fā)現(xiàn)，其僅在這一局游戲中就賺了32.5萬元。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見〉》中關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場犯罪的定罪量刑標準，賭資數(shù)額累計達到30萬元以上，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。

記者所在的牛牛群普通的一局2分鐘游戲里，莊家賺取的賭資就超過了30萬元。若按照2分鐘一局游戲，24小時無休計算，一個牛牛微信群一天之內(nèi)最多能夠開720局賭博游戲，理想狀態(tài)下資金流水將會上億。按照“金星集團”3個牛牛群來計算，即便排除一些機器人“托兒”，該集團旗下的牛牛群每天合計資金流水仍有可能達到億元級別。

月輸上千萬，有的賣房有的想跳樓

“有姑娘輸了四百多萬，借了民間高利貸還不上錢要跳樓；有老板玩了一個月輸了幾千萬，連房子都賣了。你不知道有多少玩家輸?shù)綀缶詺?，或者被迫成為了拉人入伙的‘幫兇’，在這里工作一定要保持沒心沒肺?！?月1日，一位牛牛群網(wǎng)賭團隊的工作人員對新京報記者表示。

根據(jù)“金星集團”的規(guī)定，牛牛群每次下注的資金量在50元至3萬元不等。“一般下注800到5000元的叫中級玩家，下注5000到3萬元的叫大玩家?！绷一鸶嬖V記者，“有大玩家甚至挪用公款來玩，妄想一夜暴富?！?/p>

暴富的欲望裹挾著不少玩家在牛牛群越陷越深，烈火坦言他有過5天輸光80萬的“戰(zhàn)績”：“入群后你充的錢就不是錢了，是數(shù)字，再加上點紅包會有刺激心理，就算自控能力強也沒有用。”

記者發(fā)現(xiàn)，除正常的游戲輸贏外，金星集團還特意設(shè)置了“獎勵活動”：如果當(dāng)天輸錢超過5000元，可以返2%的資金。

“其實這些錢就是為了留住玩家，給玩家能‘翻身’的幻想，從而繼續(xù)投入資金。”烈火告訴記者，“我見到的投入最多的人一個月輸?shù)袅?400萬元。最高峰的時候他一天贏過兩百多萬，但很快又進群玩，就開始輸，其間賣掉了房子，最后身無分文威脅報警，拉手就給了他5萬元了事，最后不了了之。”

網(wǎng)賭組織：拉手、莊家、財務(wù)等各司其職

新京報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，牛牛群網(wǎng)賭組織有著復(fù)雜的架構(gòu)和分工：僅在牛牛群內(nèi)部，就有莊家、發(fā)包、推手、出單等多個角色。而在群外，還有專門和玩家聯(lián)系的拉手，負責(zé)玩家充值的財務(wù)以及負責(zé)拉玩家入群的群主存在。

但這些僅是玩家能夠接觸到的網(wǎng)賭人員?！耙粋€大型牛牛群在組織架構(gòu)上分為總經(jīng)理、大總管、莊家、群主等，再加上負責(zé)接收發(fā)放賭資的財務(wù)，運行內(nèi)部程序的技術(shù)，解答玩家問題的客服、拉客的拉手、炒熱群氛圍的托頭和狗托，負責(zé)內(nèi)部管理的行政，群員工人數(shù)往往多達幾十名?！?月1日，曾在某牛牛群賭博組織工作過的菲菲（化名）告訴記者。

菲菲表示，與牛牛群合作最為緊密的就是拉手，拉手為其帶來了客源，為了吸引大拉手，牛牛群往往不惜許以高額返水。“例如你作為玩家被拉手拉入了金星集團，金星集團會許給拉手15%的返水，即你每次下注后盈利的資金，都會有15%給拉手，而拉手為了吸引玩家又會再次降低返水，最后結(jié)果就是玩家支付每次下注盈利資金的7%作為返水給牛牛群，但實際上這7%是拉手拉你進群的工資?！?/p>

新京報記者發(fā)現(xiàn)，在多個社交平臺上，均能接觸到發(fā)布牛牛群廣告的“拉手”，為了得到牛牛群的返水暴利，不少拉手不斷挖掘客戶，方式包括吸引熟人，以及“潛伏”進其他牛牛群內(nèi)添加賭客好友再私信聯(lián)絡(luò)的方式“挖墻腳”。對此，帶記者進群的“拉手”特意告誡記者“進群后關(guān)閉可以從群內(nèi)添加好友的功能，要不會有人搗亂”。

此外，為了節(jié)約成本，不少牛牛群采取的是自己雇傭拉手給死工資拉客與使用返水吸引外部實力拉手“合作”并行的方式。如金星集團就經(jīng)常發(fā)布廣告稱“招募實力拉手”、“你有實力，我有信譽，24小時恭候老板們的大駕光臨”。

菲菲表示，金星集團是各大網(wǎng)賭組織中“信譽較好”的一個?！皣鴥?nèi)的牛牛群賭博組織很多，之所以說這家‘信譽好’是因為它作為老牌網(wǎng)賭組織實力比較強，首先它給拉手的返水多，其次有的玩家在小型牛牛群要求提錢的時候可能會遇到不給玩家錢的情況，在金星這里你就算十分鐘贏了幾百萬，要馬上取錢走人，他也會立即給你轉(zhuǎn)賬?！?/p>

新京報記者臥底多個賭博群發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)有不少網(wǎng)賭組織因為各式各樣的原因?qū)⑼婕业腻X“卷款跑路”，例如2018年年底跑路的“紫龍團隊”，惹來不少拉手吐槽“沒有實力沒有信譽”。

但在菲菲看來，只要在牛牛群賭博，就難言“信譽”?！皳?jù)我了解，金星集團運營了5年左右，它最早的時候叫海底撈，在國內(nèi)運營，曾經(jīng)差點被網(wǎng)警端掉，被迫‘跑路’。后來他們轉(zhuǎn)移到菲律賓馬尼拉，改名環(huán)球繼續(xù)從事牛牛群網(wǎng)賭，最后改名金星集團，并且發(fā)展出了金星、環(huán)球、名門三個牛牛群。而玩家只知道牛牛群的名字，不知道牛牛群老板的名字，所以對牛牛群網(wǎng)賭組織來說，即便‘跑路’一次，只要換個名字提高返水福利，照樣會再次打響名號?！?/p>

對抗封禁頻繁換群，一天消耗上百個微信號

新京報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，牛牛群中莊家控制的所有微信號均會頻繁更換。

這是因為牛牛群完全使用微信外掛程序自動化運行，發(fā)包、推手等角色基本上都是機器人，財務(wù)也由機器人控制自動回復(fù)。而不論網(wǎng)絡(luò)賭博還是使用微信外掛程序，均是被微信團隊禁止的行為，有可能引來封號處理，所以牛牛群能夠正常運轉(zhuǎn)，必須儲備足夠多的小號。

此外，網(wǎng)賭行為也容易導(dǎo)致牛牛群本身功能受限。如記者所在的牛牛群中，平均每天都會更換新微信群進行賭博，每當(dāng)這時，群主會發(fā)布消息并@所有人“換群”。

據(jù)記者觀察，網(wǎng)賭組織者們的微信賬號非常容易被封，僅在記者參與牛牛群的兩天里，就有兩個群的5個莊家賬號顯示被封禁。而群主一旦被封禁，玩家可以聯(lián)系自己的拉手添加換號之后的群主，就能再次被拉入新群。由于拉手本身并不直接參與拉群，其微信號相對較難被封，而群主與莊家、發(fā)包等賬號即便被封，直接再換小號登錄即可。

在烈火看來，對玩家來說進新群并不麻煩，“只需要幾分鐘，每個玩家在牛牛群的系統(tǒng)后臺都有編號和密碼，即便玩家的微信號被封了，換個新號報出編號照樣能接著玩?！?/p>

菲菲則對新京報記者表示，大型牛牛群一天更換的微信號多達上百個，“除了明面上的莊家賬號，每個牛牛群或多或少都會有機器人托，他們也是莊家控制的，為了炒熱群里氛圍，營造氣氛，同時也為了幫助莊家搶到更合適點位的紅包?！?/p>

5月9日，微信團隊對新京報記者表示，牛牛群“機器人”屬于微信外掛程序的一種，這些外掛軟件通過模擬自然人的使用行為達到批量或自動操作的目的，屬于網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)作惡手段和工具。“外掛”一般會被用來從事各種惡意行為，賭博只是其中一個使用方向。目前發(fā)現(xiàn)的紅包牛牛賭博，既有人手動發(fā)消息組織，也有利用自動軟件也就是“外掛”進行組織，無論何種組織方式，賭博都屬于違反微信賬號使用規(guī)范行為，對此，微信會嚴肅處理。微信團隊通過用戶投訴以及安全打擊模型識別，對確認參賭、組織賭博的賬號做相應(yīng)處置，包括但不限于功能限制、賬號封禁、永久封號等處置，相關(guān)賭博群也會進行禁言。

而對于牛牛群頻繁更換微信群的行為，微信團隊表示，有可能是賭博群組織者已經(jīng)發(fā)現(xiàn)群被限制功能，但仍未封停，為避免影響賭博而進行換群，這類換群行為經(jīng)過核實后也會被處罰。

黑產(chǎn)“護航”：號商、卡商“負責(zé)售后”

由于需要大量的新微信號，同時也需要皮包公司和銀行卡進行反追查，網(wǎng)賭老板們成為了最受黑產(chǎn)上游號商和卡商們歡迎的“實力客戶”之一。

菲菲對記者表示，金星集團的微信號購買均由其“技術(shù)部”負責(zé)提供，提供途徑除小部分自己制作外，絕大部分是從網(wǎng)上購買。“一般做‘托兒’的微信號是購買新號，這些號碼存活一天就會被封；而群主、大總管、財務(wù)等號需要用得久一點，就需要購買老號。每當(dāng)騰訊封號嚴格，這些微信號的價格就會上漲，一般來講‘托兒’號價格在25至40元一個，群主等老號的價格在350至500元一個?！?/p>

除拉手、客服等需要和玩家加好友直接聯(lián)系的微信號外，大部分莊家操控的微信號由微信外掛程序控制，他們稱之為“機器人”。

此前新京報記者曾接觸過微信外掛黑產(chǎn)從業(yè)者，對方表示只需要4500元即可購置一套能同時操控十個微信號進行加好友、轉(zhuǎn)發(fā)等操作的外掛程序。但對網(wǎng)賭行業(yè)來說，外掛程序需要達到的功能更為復(fù)雜，價格也更貴。

根據(jù)2018年7月江蘇省常州市武進區(qū)人民法院審理的微信紅包開設(shè)賭場案，當(dāng)?shù)鼐阶カ@了31名涉網(wǎng)賭人員，其中犯罪嫌疑人之一在接受媒體采訪時表示，其使用機器人軟件，按照押的賭客盈利的3%抽水，由機器人自動抽取。機器人軟件不斷更新升級，之前每月使用費4000元，新版軟件每天2000元，對方只給使用權(quán)限，會把統(tǒng)計內(nèi)容發(fā)到微信里，“對方是個福建人，專門到我們這里安裝軟件?！?/p>

除購買微信群控軟件以及購買微信號外，網(wǎng)賭從業(yè)者還需要購買銀行卡與皮包公司進行洗錢。

新京報記者在接觸牛牛群財務(wù)時被對方告知，需要將資金轉(zhuǎn)賬至其提供的銀行卡中，記者發(fā)現(xiàn)，該銀行卡號為某地方公司的對公賬戶。

“這類注冊公司很多，都是一些皮包公司。事實上，專門有一種黑產(chǎn)從事批量注冊皮包公司，并將這些空殼公司拿出去賣的業(yè)務(wù)，而牛牛群就可以利用這些皮包公司進行洗錢。”5月8日，一名曾打擊過相關(guān)黑產(chǎn)的前公安機關(guān)人員告訴新京報記者，“網(wǎng)賭玩家所轉(zhuǎn)賬的這些銀行卡基本都是黑產(chǎn)人員在網(wǎng)上買過來的，它并非實名，而且資金從該公司轉(zhuǎn)賬向黑產(chǎn)老板的過程中會經(jīng)過很多層銀行跳轉(zhuǎn)，直接追查較難?！?/p>

5月9日，新京報記者聯(lián)系到一名售賣“對公賬戶”與“支付寶四件套”的卡商。對方表示，其售賣對公賬戶的價格為6個月8000元，并表示“若出現(xiàn)問題負責(zé)售后”。

“如果玩家把錢直接轉(zhuǎn)給老板的賬戶，一旦玩家輸錢了報警，很容易會找到老板是誰，所以使用虛假銀行卡號進行洗錢是必要的?！狈品聘嬖V記者，“大型網(wǎng)賭群對接的卡商也是非常有實力的，二者是長期合作關(guān)系，我知道的一些對接大型牛牛群的卡商甚至能夠為牛牛群莊家提供‘保險’，即一旦卡商提供的銀行卡遭到司法凍結(jié)，其會向牛牛群賠付5萬到10萬元?！?/p>

涉開設(shè)賭場罪，多地深入打擊網(wǎng)絡(luò)賭博

對于使用微信紅包進行網(wǎng)賭的賭博形式，網(wǎng)上已有多個訴訟案例表明，其觸犯《刑法》，屬于第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”行為。

如裁判文書網(wǎng)公布的廣東省揭陽市揭東區(qū)人民法院對蔡某開設(shè)賭場的一審刑事判決書顯示，2016年6月，被告人蔡某伙同同案人蔡某2、蔡某3（均已判決）在揭陽市揭東區(qū)，利用手機微信軟件建立一個昵稱為“AA牛牛群”的微信群，組織群中成員以搶到的微信紅包金額小數(shù)點后面的2位數(shù)之和與莊家搶到的紅包小數(shù)點后面的2位數(shù)之和比大小的方式設(shè)賭。該法院認為，被告人蔡某以營利為目的，結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等，通過邀請人員加入微信群，對微信群進行控制管理，以搶紅包方式進行賭博，設(shè)定賭博方式組織賭博，妨害社會管理秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。

常州市武進區(qū)人民檢察院檢察官張雪梅曾公開表示，我國刑法規(guī)定：開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

新京報記者發(fā)現(xiàn)，牛牛群賭博由于參與方式便捷、游戲時間較快，賠率極高，其涉及的金額往往較大。陜西省渭南市華陰公安局官網(wǎng)就曾公布案例稱，2018年3月8日，一起由公安部督辦的微信紅包賭博案有35名涉案嫌疑人員被抓獲，5人被網(wǎng)上追逃，警方共繳獲涉案手機160余部、銀行卡70余張、電腦4臺、監(jiān)控設(shè)備2臺、POS機1臺，涉案賭資近億元。

菲菲告訴新京報記者，為逃避國內(nèi)警方抓捕，不少網(wǎng)賭組織遷往菲律賓馬尼拉，但從事的仍然是在網(wǎng)上吸引中國賭客的買賣。

2018年7月，新京報記者曾臥底進入菲律賓馬尼拉市一家“?？訃恕钡木W(wǎng)絡(luò)博彩公司，該公司背后是當(dāng)?shù)夭┎示揞^索萊爾東方集團。

“那次事件后，不少博彩公司嚴格到手機跟包都不可以帶進辦公室。但是由于馬尼拉本地博彩從業(yè)者眾多，遷往馬尼拉依然是國內(nèi)網(wǎng)賭集團較好的選擇，只是這些博彩組織者是中國人，坑的也是中國人，很可怕?！狈品票硎尽?/p>

公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局黨委書記王瑛瑋3月7日在公安部新聞發(fā)布會上表示，要加強國際警務(wù)執(zhí)法合作，特別是對藏匿在東南亞地區(qū)的黑客攻擊、網(wǎng)絡(luò)賭博等突出網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙、窩點開展集中打擊。

目前，全國各地深入開展“凈網(wǎng)2019”專項行動。

今年以來，北京市公安局嚴打網(wǎng)上各類突出違法犯罪，第一季度共破獲各類涉網(wǎng)案件2000余起，抓獲涉案嫌疑人2200余名。專項行動中，北京市公安局網(wǎng)安系統(tǒng)以嚴厲打擊黑客攻擊破壞、侵犯公民個人信息、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)黃賭毒等涉網(wǎng)犯罪為重點，共破獲網(wǎng)安主偵案件50余起，抓獲涉案嫌疑人390余名，查獲網(wǎng)絡(luò)犯罪工具3200余部。偵獲并轉(zhuǎn)遞相關(guān)涉網(wǎng)案件線索1200余條，會同相關(guān)單位先后破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)約犯罪等一批涉網(wǎng)案件，抓獲涉案嫌疑人530余名。

騰訊方面表示，其在2019年1月一個月內(nèi)封禁了3000多個賭博或外掛使用賬號?！拔⑿牌词謿饧t包金額都是隨機的，賭博組織者贏錢的手段并不在于使紅包出現(xiàn)更想要的點數(shù)，而是通過設(shè)置不同的賠率使得組織者贏錢，甚至是賭徒贏錢不兌獎的欺詐形式，從而達到盈利的目的。請用戶們擦亮眼睛，不要相信賭博組織者編制的謊言，切勿心存僥幸，抱著一夜暴富的心理參與其中?！保ㄐ戮﹫笥浾?羅亦丹）

來源：新華網(wǎng)

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