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1、刷卡機刷一個零能追回嗎多少錢

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來源：最高人民檢察院

案件已經(jīng)真相大白了，我沒想到如此艱難。虛假訴訟真是害人不淺，幸虧有你們……

歷經(jīng)兩年多，經(jīng)過一審、二審、再審，今年6月16日，1589萬元執(zhí)行款終于被成功追回。細數(shù)其中滋味，從事法務(wù)工作多年的姚云龍對湖南省湘潭市檢察院的辦案檢察官們?nèi)缡钦f。

姚云龍是山東黃河工程集團有限公司（以下簡稱“山東黃河公司”）法務(wù)部部長。兩年前，他所在的公司遭人“算計”，陷入一場民事糾紛。公司在歷次訴訟中均遭遇敗訴，最終被法院執(zhí)行1500余萬元。眼看著國有財產(chǎn)和公司面臨巨大損失，姚云龍向湘潭市檢察院求助。

湘潭市檢察院發(fā)現(xiàn)案件疑點后，與公安機關(guān)聯(lián)手，固定關(guān)鍵證據(jù)，最終讓虛假訴訟現(xiàn)出原形。不法分子得到了應(yīng)有的法律制裁，被侵吞的國有財產(chǎn)被成功追回。

允許他人掛靠公司

埋下了風(fēng)險隱患

2020年10月的一天，姚云龍帶著一大摞案卷來到湘潭市檢察院，向該院民事檢察部門檢察官反映道：“我所在的公司被卷入一場民事訴訟，這起案件的原告捏造了我公司拖欠其貨款的事實，并偽造了證據(jù)，法院執(zhí)行了公司1500余萬元，造成國有財產(chǎn)白白流失，希望檢察機關(guān)能夠監(jiān)督，這是我們最后的希望了。”

被卷入訴訟的山東黃河公司是國有大型企業(yè)，具有建筑行業(yè)的多種資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍遍布全國。然而，隨著業(yè)務(wù)的高速擴張，管理不規(guī)范問題也暴露出來了，導(dǎo)致被“有心人”鉆了空子。

檢察官閱卷后發(fā)現(xiàn)，與山東黃河公司有關(guān)的這起民事訴訟，始于一場因掛靠而引起的建設(shè)工程施工糾紛。

2013年11月，湖南省安化縣大碼頭大橋建設(shè)項目開始招標(biāo)。湘潭市某公司控股股東、董事長夏某人脈廣，社會活動能力強，有能力拿下該項目，卻苦于無建筑資質(zhì)。于是，夏某以2%的項目管理費將公司掛靠在了山東黃河公司名下進行投標(biāo)，最終順利拿下了總標(biāo)的額為5500余萬元的大碼頭大橋建設(shè)項目。同年12月26日，作為合同方的山東黃河公司以內(nèi)部承包的方式，與施工方劉某簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，成立了以劉某為首的安化大碼頭大橋項目經(jīng)理部，并建立了雙控賬戶。隨著業(yè)主單位安化縣大碼頭大橋建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“大碼頭公司”）的項目啟動款支付到位，劉某組織工人進場施工，70余萬元的項目管理費也順利進入山東黃河公司的賬戶，一切都按計劃穩(wěn)步推進。

然而，項目進行兩年多后，變故發(fā)生了。2016年6月，在完成了一半左右的工程量時，夏某、劉某以項目虧損為由，要求業(yè)主單位大碼頭公司補償3569萬余元。被拒絕后，同年7月，夏某、劉某擅自停工了。老百姓盼著能早點通車，政府只好找到合同方山東黃河公司解決問題。山東黃河公司于2016年8月進場，解散了劉某的項目經(jīng)理部，并花費了約1000萬元收拾因夏某、劉某擅自停工而遺留的人員工資、材料商貨款等“爛攤子”后，重組項目部繼續(xù)施工，直至2017年4月完成了大橋全部建設(shè)。

債主公司從天而降

被判支付巨額貨款

此時，山東黃河公司怎么也想不到，大橋建設(shè)項目雖然順利驗收了，但麻煩事卻接踵而至。

2018年12月，實際控制人為沈某的湘潭翔龍貿(mào)易有限公司（化名，以下簡稱“翔龍公司”）以與劉某簽訂了建設(shè)大橋所用鋼材的購銷合同且未結(jié)清貨款為由，將山東黃河公司告上法庭。

翔龍公司起訴稱，2014年3月28日，其作為甲方與乙方山東黃河公司安化大碼頭大橋項目經(jīng)理部簽訂了鋼材購銷合同。合同約定，由甲方向乙方提供總量約4000噸的鋼材，單價固定為3800元/噸，合同總金額約1520萬元。乙方授權(quán)劉某負責(zé)鋼材的收貨、驗收、簽收。合同還對收貨、驗收、付款、利息等情況進行了約定，落款處加蓋了山東黃河公司安化大碼頭大橋項目經(jīng)理部的公章，劉某作為授權(quán)代表簽了名。翔龍公司表示，2015年9月至11月期間，其根據(jù)合同約定共向山東黃河公司的安化大碼頭大橋項目經(jīng)理部提供了2117.05噸鋼材，均經(jīng)劉某簽收。2015年12月7日，劉某與其進行了對賬結(jié)算，對鋼材結(jié)算噸數(shù)及總貨款予以確認(rèn)。但從2015年9月其供應(yīng)完鋼材后，山東黃河公司及其項目經(jīng)理部未按照合同約定支付貨款。雖經(jīng)其多次催要，但山東黃河公司及其項目經(jīng)理部仍未按約支付貨款。

被翔龍公司起訴后，身為山東黃河公司法務(wù)部部長的姚云龍收集了大量證據(jù)，并在法庭上答辯稱，山東黃河公司從未與原告翔龍公司簽訂過鋼材購銷合同，也從未購進過原告所訴稱的鋼材，而且翔龍公司所主張的鋼材數(shù)量與項目經(jīng)理部實際所用的鋼材數(shù)量并不相符。同時，劉某簽訂合同的行為并不構(gòu)成代理或表見代理。原告捏造事實，其主張不能成立，請求法院駁回原告的全部訴訟請求。

2019年6月3日，法院作出一審判決，認(rèn)為雙方簽訂的鋼材購銷合同系當(dāng)事人真實意思表示，并未違反法律的強制性規(guī)定，合法有效。山東黃河公司作為項目經(jīng)理部的組建方及主管方，依法應(yīng)當(dāng)對外承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。劉某作為授權(quán)人對翔龍公司的履約行為進行了簽字認(rèn)可并結(jié)算，山東黃河公司應(yīng)該按照合同約定的期限和金額給付貨款。至于所送鋼材與項目經(jīng)理部所用鋼材數(shù)量是否相符，鋼材是否被用于大碼頭大橋建設(shè)項目，系山東黃河公司與劉某及其項目經(jīng)理部之間的另一法律關(guān)系，不屬于翔龍公司的合同義務(wù)，山東黃河公司可以通過其他途徑向劉某或項目經(jīng)理部主張權(quán)利。一審法院支持了翔龍公司的全部訴求。

山東黃河公司不服一審判決，以劉某簽字的66份銷售出庫單系其與翔龍公司惡意串通偽造、翔龍公司沒有實際供應(yīng)過鋼材、鋼材供銷合同的主體應(yīng)該是劉某與翔龍公司為由向湘潭市中級法院提起上訴。

湘潭市中級法院經(jīng)審理認(rèn)為，山東黃河公司是項目經(jīng)理部的組建方和主管方，劉某簽訂合同和簽收貨物是履行職務(wù)行為，劉某不是合同相對方，應(yīng)由山東黃河公司對外承擔(dān)合同義務(wù)。對于山東黃河公司提出的未收到翔龍公司交付的鋼材，以及銷售出庫單系劉某與翔龍公司為了侵占國有財產(chǎn)而惡意串通偽造等上訴理由，法院認(rèn)為，劉某在銷售出庫單上簽名的行為系職務(wù)行為，后果歸屬于山東黃河公司，同時山東黃河公司也沒有證據(jù)證明該案的證據(jù)系虛假。至于鋼材來源、送貨方式、使用量及鋼材是否被用于大橋建設(shè)等不是翔龍公司應(yīng)注意的義務(wù)。翔龍公司按照項目經(jīng)理部的要求送貨，且都有簽收證明，合同履約完畢，山東黃河公司應(yīng)該按約付款。2019年9月5日，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

山東黃河公司不服二審判決，以該案的證據(jù)系虛假偽造為由向湖南省高級法院提出再審申請，被駁回。

2019年10月30日，湘潭市雨湖區(qū)法院從山東黃河公司執(zhí)行800余萬元作為鋼材貨款，之后又執(zhí)行了570余萬元作為利息，匯入了翔龍公司賬戶，總計執(zhí)行1380余萬元，加上律師費、訴訟費、執(zhí)行費等，山東黃河公司總共損失1500余萬元。

劍指虛假訴訟

刑民聯(lián)手固定關(guān)鍵證據(jù)

辦案檢察官在研究案情

事情的來龍去脈初步明晰后，2020年10月14日，湘潭市檢察院依法受理了山東黃河公司的監(jiān)督申請，并成立了專門的辦案組。辦案組對在案證據(jù)進行仔細對比和甄別后，發(fā)現(xiàn)了明顯疑點：

?翔龍公司主張三個月內(nèi)向項目經(jīng)理部運送鋼材2117.05噸，而審計結(jié)果顯示，整座大橋使用的鋼材總量為2052.76噸，這其中還包括了其他公司的鋼材，況且三個月的鋼材使用量無論如何也達不到2000多噸，翔龍公司主張的數(shù)據(jù)肯定是虛構(gòu)的；

? 劉某與翔龍公司簽訂的鋼材購銷合同約定所有鋼材的價格固定且高于當(dāng)時市場價70%、合同簽訂時間與供貨時間相隔了18個月，合同約定的交易總量為4000噸，遠超大橋的鋼材用量，這些均明顯違背常理和交易習(xí)慣。

翔龍公司本身不生產(chǎn)鋼材，為找到關(guān)鍵證據(jù)，辦案團隊決定從翔龍公司所主張的上游供貨商入手，開展調(diào)查核實工作。

經(jīng)調(diào)查，辦案組發(fā)現(xiàn)，翔龍公司的三家上游供貨商中，在2015年9月至11月期間，有兩家從未與其交易過，另一家并不生產(chǎn)翔龍公司所主張的工字鋼，且工字鋼也并不需要用在大橋建設(shè)中。為進一步夯實證據(jù)，辦案組還調(diào)查了翔龍公司所主張的向項目經(jīng)理部交付鋼材的所有運輸記錄、運輸結(jié)算憑證和合同中約定的通知送貨單以及鋼材的質(zhì)量證明書，結(jié)果均沒有記錄。此外，翔龍公司提供的所有證人證言也都含糊其詞，甚至前后矛盾。辦案組還了解到，翔龍公司于2019年底收到全部執(zhí)行款后，在次年5月份就注銷了工商登記。

所有這些不合理的情況都指向了虛假訴訟。2020年12月15日，湘潭市檢察院以涉嫌虛假訴訟罪將線索移送公安機關(guān)。2021年2月19日，公安機關(guān)決定立案偵查。在檢察機關(guān)前期調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，公安機關(guān)很快查證并固定了相應(yīng)證據(jù)。

2021年3月29日，公安機關(guān)對主要犯罪嫌疑人劉某刑事拘留，隨后沈某和夏某也相繼被刑事拘留。在鐵的事實和證據(jù)面前，劉某和沈某很快招供，真相終于大白。

原來，夏某與沈某相識已久，兩人早就有鋼材購銷業(yè)務(wù)往來，貨款均已結(jié)清。但為了追求非法利益，夏某和劉某合謀，與沈某惡意串通，意圖挖國有公司“墻腳”。

2017年6月，夏某與沈某商議后，捏造翔龍公司與山東黃河公司存在安化大碼頭大橋建設(shè)項目2117.05噸鋼材貨款未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，夏某還指使他人制作假的鋼材過磅單，指使沈某偽造鋼材購銷合同、銷售出庫單、結(jié)算單等材料，并由劉某簽收、沈某加蓋翔龍公司公章，作為證據(jù)材料提起民事訴訟。夏某另安排倉庫保管員、會計書寫虛假證明材料并出庭作虛假陳述，證明劉某代表山東黃河公司在大橋建設(shè)項目施工時收到了翔龍公司銷售的2117.05噸鋼材且未支付貨款。

用事實和證據(jù)說話

依法懲治虛假訴訟犯罪

歷經(jīng)一審、二審、再審，夏某等人以為勝券在握，落袋為安了。沒想到，他們精心炮制的虛假訴訟在檢察機關(guān)的監(jiān)督下現(xiàn)出了原形，并最終難逃法律的制裁。

2021年12月27日，雨湖區(qū)檢察院以夏某、劉某、沈某涉嫌虛假訴訟罪向法院提起公訴。今年6月2日，法院判決夏某、劉某、沈某等主要被告人犯虛假訴訟罪，判處相應(yīng)刑罰并各處相應(yīng)罰金；責(zé)令夏某退賠被害人山東黃河公司損失1269萬余元，責(zé)令沈某退賠319萬余元。6月16日，1589萬元退賠款全部退至山東黃河公司賬戶中。

據(jù)了解，在湘潭市檢察機關(guān)近些年辦理的民事訴訟監(jiān)督案件中，此案案情最為復(fù)雜，辦案過程也最為波折。2021年11月，夏某的親屬多次以舉報和信訪的方式，實名反映辦案檢察官“人為制造冤假錯案，以刑事手段插手民事糾紛”，企圖影響辦案進度，阻礙監(jiān)督進程。但辦案人員不為所動，堅守廉潔底線，一切用事實和證據(jù)說話，在湘潭市委政法委的領(lǐng)導(dǎo)下，依法強化監(jiān)督，使辦案工作經(jīng)受住了法律的檢驗。夏某也從公安機關(guān)偵查階段的零口供，轉(zhuǎn)變?yōu)樵跈z察機關(guān)審查起訴和法院審判過程中的全部供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退贓，同時，夏某和其親屬均向被誣告的辦案檢察官賠禮道歉。

“通過湘潭市檢察院對此案的依法監(jiān)督，洗刷了山東黃河公司的冤屈，讓公司看到了希望，讓我們對法治化營商環(huán)境更加充滿信心?！币υ讫堈f。

記者采訪了解到，隨著此案刑事判決的告一段落，民事監(jiān)督也有了進展。7月14日，湘潭市檢察院召開檢委會會議后，向法院發(fā)出再審檢察建議。

凝聚合力攻堅克難

嚴(yán)懲虛假訴訟

虛假訴訟不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，破壞社會誠信。

作為國家的法律監(jiān)督機關(guān)，對于人民群眾反映強烈的虛假訴訟，檢察機關(guān)應(yīng)主動擔(dān)負起發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督和懲治職責(zé)，善于履職，敢于亮劍。然而，在具體辦案過程中，如何識別虛假訴訟并依靠證據(jù)和事實揭開虛假訴訟的百變外衣卻是一件不易之事。在辦理本案的過程中，我們遇到了前所未有的障礙，一方面是來自案件本身的障礙。夏某深諳法律規(guī)定以及司法審判習(xí)慣，在掛靠山東黃河公司之初就已經(jīng)為虛假訴訟做好了比較充分的前期準(zhǔn)備，因此從合同的簽訂和履行，到項目經(jīng)理部的成立，再到負責(zé)人的選任等，可謂處心積慮、處處“挖坑”。同時，夏某還炮制了一整套比較閉合的證據(jù)鏈，讓虛假訴訟完全按照其預(yù)設(shè)的程序進行；另一方面是來自案件外部的干擾。辦理此案時，適逢政法隊伍教育整頓以及優(yōu)化營商環(huán)境等活動的開展，夏某借機指使其親屬通過舉報、信訪等方式給辦案人員施加壓力，試圖阻礙辦案人員對本案的進一步調(diào)查和監(jiān)督。

為了應(yīng)對這些困難，我們通過認(rèn)真比對和挖掘翔龍公司所提交證據(jù)的所有疑點，制定了周密詳細的調(diào)查提綱，確定了“事實查清上以刑破民、引導(dǎo)偵查上刑民共進、監(jiān)督結(jié)果上先刑后民”的辦案思路和策略，并依托與湘潭市公安局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強虛假訴訟查處中民事檢察與刑事偵查協(xié)作配合的意見》所形成的線索移送機制，實現(xiàn)了從“單兵突破”到“聯(lián)合突圍”，形成了打擊、懲治虛假訴訟的合力。同時，全省三級檢察院緊密配合，按照“小分工、大聯(lián)合”的思路，確定本案刑事立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查取證、審查起訴等工作主要由雨湖區(qū)檢察院負責(zé)；如果遇到任何難以解決的問題就上報到湘潭市檢察院，由市級院負責(zé)溝通協(xié)調(diào)并集中分析研判；如有市級層面難以推動解決的事項，再層層上報到湖南省檢察院，由省院在全省范圍內(nèi)調(diào)度和協(xié)調(diào)?？梢哉f，內(nèi)外聯(lián)合、內(nèi)部聯(lián)動，是本案成功辦理的關(guān)鍵。

針對辦案人員所遭遇的外力干擾，我們則緊緊依靠黨委政法委的領(lǐng)導(dǎo)，一方面積極爭取多方支持，樹立“一盤棋”思維；另一方面強化精準(zhǔn)監(jiān)督和調(diào)查核實，抽絲剝繭，以廉潔過硬的作風(fēng)和認(rèn)真扎實的工作，經(jīng)受住了來自各方的檢驗和考驗，最終有效維護了受害國企的合法權(quán)益，使1500余萬元國有財產(chǎn)全部被追回，真正實現(xiàn)了政治效果、法律效果、社會效果的有機統(tǒng)一。

本案的辦理留給我們最深刻的啟示就是要廉潔自律，尤其是在辦理重大疑難復(fù)雜案件時，考驗的不僅是辦案人員的法律專業(yè)素養(yǎng)，也考驗辦案人員的政治紀(jì)律和廉潔自律作風(fēng)。越是辦理重要且有影響力的案件，越是需要保持高度的警惕性和廉潔性。在辦理本案過程中，辦案人員對所有事項均嚴(yán)格按照法定程序辦理，自覺將嚴(yán)明的工作紀(jì)律和政治規(guī)矩作為監(jiān)督辦案的行動指南，全身心投入到辦案過程中，充分體現(xiàn)了檢察機關(guān)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

（湖南省湘潭市檢察院第六檢察部主任 張加軍）

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