1、pos機被封啦的原因有哪些呢?怎么防止呢?

POS機被封的原因一般有三種：

1、pos機的消費刷卡過程中，刷卡的單筆金額過于龐大。

2、Pos機在刷卡過程中本身就存在套現(xiàn)的行為。

3、pos商戶本身被風控系統(tǒng)監(jiān)測或者相關機構通報涉及到偽造卡交易，側錄信息點?；蛘弑挥袡鄼C構要求，都會被關停！ 你是套現(xiàn)的金額太多了 頻繁的大額套現(xiàn)就會被封的 你這個pos機應該是銀行辦的吧。 閃電寶是黑店，會黑掉你刷卡的錢，我就上當了

2、什么pos機刷信用卡不容易被封

您好，根據(jù)你的問題如實回答。
1.帶積分的pos機，刷卡不容易被封。
2.最好是小額刷卡。
3.最好是刷卡不帶整數(shù)0。如不要刷1000元這樣的。
4.一張卡，一個月最好就只刷一筆在pos機里。
希望可以幫助到您，謝謝。 1.帶積分的扣率pos機，一般是0.5—0.78扣率的
2.小額刷卡，刷卡不要刷整數(shù)，刷10000你可以刷9999。
3.一張卡，分開刷，今天刷點，明天刷點
4：最好白天刷，不要在晚上刷，晚上不是營業(yè)時間。

3、pos機為什么會被封機

1、你幫別人套現(xiàn)了
2、你POS機是二清機

3、你POS機經(jīng)常跳碼！
4、你POS機盜刷別人信用卡被舉報了 一般情況下是不會出現(xiàn)這種情況，可能你有違規(guī)的操作，才會這樣 正常不會封，要不就是你機器刷了偽卡，盜刷之類的

4、如何合理使用pos機而不被降額或封卡

注意時間，金額，模擬真實消費，發(fā)個提額方案給你

如果你正使用POS機，這里的注意要點要看清楚。另外絕對不能使用免費POS、二清機、二維碼刷卡或者低費率機子。

很多人同時使用幾個POS機，為了防范上面提出的風險，其實沒必要，因為只要有一臺二清機刷卡，基本上就廢了。或者有一個POS機的支付出問題，會殃及所有在這個POS上刷的卡。

5、POS機大忌:多家銀行儲蓄卡被封,如何避免觸發(fā)風控?

每一家銀行的都有自己的風控體系，信用卡有，儲蓄卡也有。

招商銀行可以說是風控系統(tǒng)相當健全，對儲蓄卡的反洗錢風控體系也是特別嚴格。

根據(jù)持卡人反映，招商銀行、工商銀行、建設銀行、興業(yè)銀行、等多家銀行持卡人的借記卡都忽然被凍結封卡，根據(jù)分析被凍結的原因是因為觸發(fā)央行反洗錢系統(tǒng)的嚴格監(jiān)管！

究竟哪些行為能夠觸發(fā)監(jiān)管？

監(jiān)管機構是如何進行風險排查的？

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會給出了答案：

此前，為推動行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗交流，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會面向銀行、保險、消費金融、第三方支付、金融科技等領域的會員單位征集反洗錢實踐案例。

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會，針對各類可疑交易，銀行會定期提取各類交易的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，重點是銀行卡接受第三方支付轉(zhuǎn)入的交易，銀行卡POS交易，銀行分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出交易以及夜間交易，一旦排查發(fā)現(xiàn)符合明顯可疑交易特征的客戶，立即中止業(yè)務。

1、鑒于單筆資金巨大，資金快進快出，不留余額，連續(xù)多日發(fā)生類似交易，交易金額與其身份情況不匹配，資金過渡性質(zhì)十分明顯，經(jīng)分期研判，認定為通過POS的過渡性可疑交易，疑似非法資金。

2、資金到賬方式為實時到賬，到賬后立即一筆刷卡轉(zhuǎn)走

3、交易呈現(xiàn)分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出特點，流水中大部分為第三方支付渠道直接轉(zhuǎn)入銀行卡的交易

因此，一定要避免入坑，不要大進大出，不僅信用卡要避免，儲蓄卡也要注意類似問題，要在正常的時間使用，避免連續(xù)刷卡導致連續(xù)進賬；定期交易量滿一百萬更換結算卡，將風險降低最小。

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