1、上海破特大信用卡詐騙案抓獲多少名嫌疑人?

2017年10月，上海市公安局在公安部協(xié)調(diào)指揮下，在江西、云南、浙江、廣東、四川、湖南警方的通力配合下，同步實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破橫跨六地、涉案金額高達(dá)1000余萬元的“1·17”特大跨境信用卡詐騙案，抓獲30余名犯罪團(tuán)伙成員。該團(tuán)伙先通過非法改裝POS機(jī)的方式側(cè)錄消費(fèi)者信用卡信息，然后偽造信用卡在境內(nèi)外多地進(jìn)行盜刷取現(xiàn)。

據(jù)警方介紹，這一犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)精細(xì)，經(jīng)常變換盤踞窩點(diǎn)，盜刷取現(xiàn)大多在美國、加拿大和我國香港、澳門等地完成。案件偵辦過程中得到螞蟻金服安全部的技術(shù)支持，他們協(xié)助警方在最短時(shí)間內(nèi)掌握犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、資金流向和活動(dòng)范圍，從而對犯罪團(tuán)伙實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。目前，上海警方已搗毀犯罪窩點(diǎn)20余處，查獲作案用手機(jī)、電腦80余部，偽造的銀行卡200余張，POS機(jī)及信用卡信息讀寫設(shè)備50余臺(tái)。

2016年11月，本市居民于某向黃浦公安分局報(bào)案稱，其名下某銀行借記卡在香港被盜刷近20萬元人民幣。經(jīng)初查，該案可能涉及團(tuán)伙跨地區(qū)作案。鑒于案情復(fù)雜，黃浦分局立即向市局經(jīng)偵總隊(duì)通報(bào)案情，并成立聯(lián)合專案組，對全市范圍內(nèi)的同類型案件進(jìn)行并案偵查。

經(jīng)過偵查，一個(gè)組織結(jié)構(gòu)精細(xì)的龐大團(tuán)伙浮出水面，團(tuán)伙分工明確，犯罪鏈條環(huán)環(huán)相扣，已形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)警方介紹，該案從改裝POS機(jī)到盜刷取現(xiàn)的犯罪全鏈條共分6個(gè)環(huán)節(jié)。首先由犯罪嫌疑人江某虛構(gòu)商戶信息向第三方支付公司騙領(lǐng)大量POS機(jī)，然后對機(jī)器改裝，置入信息側(cè)錄裝置。其后，他將上述改裝POS機(jī)放置到全國各地的小超市、服裝店等使用，在持卡人正常購物刷卡時(shí)，非法側(cè)錄持卡人的信用卡磁條及密碼信息。隨后，江某將掌握的信用卡信息通過朱某、章某等多個(gè)團(tuán)伙偽造信用卡。再利用偽卡，在江西、湖南、四川、云南、廣東、浙江等地盜刷取現(xiàn)，同時(shí)通過犯罪嫌疑人彭某，勾結(jié)境外人員在美國、加拿大和我國香港、澳門等地盜刷取現(xiàn)。被盜刷銀行卡共計(jì)2000余張，涉案金額1000余萬元。

2、上海警方成功偵破一起案值1億元的詐騙案,這起案件有哪些信息值得關(guān)注...

上海警方成功偵破一起案值1億元的詐騙案，在這起案件當(dāng)中，我們也需要關(guān)注一些信息，比如虛假報(bào)案，利用不正當(dāng)?shù)氖謩輥慝@取賠償金，這種行為其實(shí)都是違法的，希望大家都能夠?qū)W習(xí)相關(guān)的防詐騙知識，避免自己上當(dāng)受騙。

一、利用不正當(dāng)?shù)姆绞津_保

這根本都不敢想象一元到底有多少，但是是在上海警方成功破獲了一起價(jià)值1億元的詐騙案，看到這里的時(shí)候真的特別佩服這些詐騙犯，但是要知道這種行為他就是犯法的。不管你詐騙多少錢，這些錢都會(huì)被找出來，在這些案件當(dāng)中我們也能夠發(fā)現(xiàn)這是一起有預(yù)謀的，通過否認(rèn)信用卡交易，采用虛假報(bào)案方式騙取保險(xiǎn)公司賠款的案件。如果說每個(gè)人都這樣做的話，遲早會(huì)亂套，而且要知道這種行為絕對是違法的，一次可能沒有發(fā)現(xiàn)你，但是常在河邊走，哪能不濕鞋。

二、多學(xué)習(xí)一些防詐騙知識，避免自己被騙

最后警方也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)犯罪團(tuán)伙，他們利用POS機(jī)進(jìn)行了虛假交易，并且非法套現(xiàn)9700余萬元，通過虛假報(bào)案否認(rèn)交易等方式，騙取銀行保險(xiǎn)公司第三方支付等金融機(jī)構(gòu)300余萬元?，F(xiàn)在的騙子其實(shí)是非常聰明的，但是聰明卻沒有用到正處上，如果說他們將這個(gè)聰明勁兒用在工作當(dāng)中，估計(jì)他們早就成為了老板。

希望大家在日常生活當(dāng)中多學(xué)習(xí)一些防詐騙的知識，不要去聽信他人的這種謊言，而且也要學(xué)會(huì)報(bào)警，在發(fā)現(xiàn)自己被騙之后一定要拿上證據(jù)及時(shí)報(bào)警，報(bào)警的越早你的錢越可能會(huì)追回來，你報(bào)警的越晚或者說你想用這筆錢買個(gè)教訓(xùn)，那么這筆錢基本上是回不來的，不要去聽信別人的這種語言，不要相信天上會(huì)掉餡餅。

這起案件需要讓我們注意防止出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙，要給自己有一個(gè)警醒，不要輕易的泄露自己的隱私，如發(fā)現(xiàn)情況不對，要及時(shí)報(bào)警，盡量減少我們的財(cái)產(chǎn)損失，要讓我們保持清醒的頭腦去看待事情。 首先這個(gè)案件涉案金額特別重大，達(dá)到了1億元，然后犯罪嫌疑人涉嫌詐騙，把幾百萬的現(xiàn)金直接埋在狗窩旁邊，最后是挖掘了三尺之后，把這些現(xiàn)金全部都挖出來。 現(xiàn)在已經(jīng)確定犯罪嫌疑人陳某福 ，并且是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，現(xiàn)在已經(jīng)在后山挖出了兩桶現(xiàn)金，金額達(dá)到160萬元，已經(jīng)挽回8100余萬元的損失。

3、利用POS機(jī)交易套現(xiàn)2500余萬元!判了!

微信支付越來越方便
      POS機(jī)刷卡消費(fèi)也不那么吃香了
      可是有的人卻一直“鐘愛”它
      不是為了方便交易
      而是把它當(dāng)成“取款機(jī)”
      楊某經(jīng)營一家保險(xiǎn)公司，在正常的業(yè)務(wù)范圍外，他又發(fā)現(xiàn)了其他生財(cái)之路。2017年11月至2021年3月期間，楊某在沒有真實(shí)商品買賣、服務(wù)的情況下，利用其經(jīng)營的保險(xiǎn)公司的POS機(jī)進(jìn)行虛擬交易，為信用卡持卡人代還信用卡后，再從該信用卡中套現(xiàn)獲取代還的款項(xiàng)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)。
      2021年，楊某接到公安機(jī)關(guān)電話后，主動(dòng)到案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。經(jīng)鑒定，楊某為他人代還信用卡欠款涉及99人，涉案金額2551.78萬元，楊某從中獲取利潤10.2萬元。
      九三法院經(jīng)審理認(rèn)為，楊某違反國家規(guī)定，使用POS機(jī)以虛擬交易的方式對信用卡持卡人的信用卡進(jìn)行套現(xiàn)并牟利，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。楊某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，愿意接受處罰，可以從輕處罰。
      法院依法判決楊某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬零三千元。
      《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
      (一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
      (二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;
      (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;
      (四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

4、POS機(jī)免費(fèi)送!武漢首起利用POS機(jī)詐騙案被破獲,具體是如何破獲的?_百度...

　　剛開始是當(dāng)?shù)孛窬盏饺罕姺从?，很多人交?9元保證金，就收到了一臺(tái) POS機(jī)，想要使用必須激活，激活需要花399元。商家還承諾，使用完三個(gè)月，這些保證金會(huì)退還給商戶。但最終只有部分商戶收到了保證金，大部分人都被騙了。因此警方迅速展開調(diào)查，并成功搗毀了詐騙窩點(diǎn)。

　　在現(xiàn)場警方一共查獲了70多臺(tái)電腦，4000多部POS機(jī)以及130部手機(jī)，涉案金額高達(dá)1,300萬，警方來到現(xiàn)場時(shí)，還有一些騙子正在使用話術(shù)欺騙他人。這個(gè)詐騙團(tuán)伙分工明確，將所有人分成若干組，每個(gè)組負(fù)責(zé)不一樣的內(nèi)容，光領(lǐng)導(dǎo)就有11人。其中一名負(fù)責(zé)人孔某剛從學(xué)校畢業(yè)，曾干過保險(xiǎn)，賺了一點(diǎn)錢，后來覺得來錢不快就起了歪心思。

　　騙子先通過廣撒網(wǎng)的方式，一個(gè)一個(gè)打電話給客戶，介紹怎么免費(fèi)領(lǐng)POS機(jī)？有需要的用戶就會(huì)主動(dòng)繳保證金領(lǐng)取。一旦有人轉(zhuǎn)了錢，這些錢就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到孔某的個(gè)人賬戶中，之后騙子又會(huì)打電話與銀行延遲到賬為由，讓商戶耐心等待。有些人發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)遲遲未到，才意識到自己被騙了。

　　每一場詐騙被稻破了之后，涉案金額都達(dá)到了上千萬甚至上億，隨便動(dòng)一下手指就能夠賺這么多錢，難怪越來越多人想要從事該犯罪。來錢最快但風(fēng)險(xiǎn)也很大，一旦被抓獲，這一輩子就毀了。據(jù)悉有些省份如果從事了電信詐騙，就算從監(jiān)獄出來仍然會(huì)影響日后生活，有一名男子，就是因?yàn)榉高^此類錯(cuò)誤，后來想讓給孩子去市區(qū)上學(xué)，遭到了拒絕。由此可見現(xiàn)在打擊電信犯罪的力度越來越大了，希望大家能夠遵守法律。

當(dāng)?shù)氐拿窬谥婪缸飯F(tuán)伙的作案過程之后，就展開了具體的調(diào)查，然后就在犯罪團(tuán)伙正在實(shí)施詐騙的時(shí)候把他們抓獲了。 具體是有人報(bào)警，然后這個(gè)人帶著警察到了買POS機(jī)的地方，于是警察守株待兔，發(fā)現(xiàn)在晚上有人偷偷來到了這邊。

5、涉案70余萬100多家商戶被騙 武進(jìn)警方成功破獲辦理pos機(jī)騙取押金...

在辦理POS機(jī)過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進(jìn)分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機(jī)實(shí)施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機(jī)收取高額押金，承諾分期返還的方式實(shí)施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實(shí)的涉案資金高達(dá)70余萬元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報(bào)警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機(jī)，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續(xù)費(fèi)也劃算，又省下了跑銀行的時(shí)間，周女士在姜某處辦理了一臺(tái)pos機(jī)。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個(gè)月的時(shí)間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計(jì)達(dá)10萬元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發(fā)現(xiàn)，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時(shí)，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析后發(fā)現(xiàn)，僅武進(jìn)本地涉及姜某的糾紛就多達(dá)數(shù)十起，且大多數(shù)與pos機(jī)有關(guān)。帶著疑問，民警仔細(xì)了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實(shí)為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機(jī)時(shí)，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規(guī)定的?！鞭k案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個(gè)人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機(jī)的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù)，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實(shí)，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機(jī)業(yè)務(wù)的押金是300到500元，其實(shí)就是購買pos機(jī)需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費(fèi)贈(zèng)送商家一臺(tái)pos機(jī)作為誘餌，讓絕大多數(shù)受害者在沒有仔細(xì)看清合同的情況下簽訂了合同。”
      4月9日，姜某在武進(jìn)其開設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過對案情的進(jìn)一步梳理，民警發(fā)現(xiàn)，姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù)，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機(jī)發(fā)行公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢，發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費(fèi) 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機(jī)辦理業(yè)務(wù)，剛開始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù)，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會(huì)所、奢侈品商城等高消費(fèi)行為愈演愈烈，原本的收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個(gè)pos機(jī)就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財(cái)富讓姜某更加沉迷于高消費(fèi)，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機(jī)。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補(bǔ)。到了2020年10月份，姜某的債務(wù)徹底爆發(fā)，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務(wù)，都無法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金?！芭c周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件，在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員。”李杰介紹。
      商家在辦理pos機(jī)時(shí)，要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇?，不要輕易相信來回跑的業(yè)務(wù)員，如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個(gè)公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機(jī)時(shí)一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細(xì)節(jié)。
      被騙之后，保留相關(guān)證據(jù)，撥打POS機(jī)總公司電話進(jìn)行投訴處理。訪問銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)、國家投訴辦公室網(wǎng)站進(jìn)行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警，或者撥打96110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報(bào)警。電話、短信進(jìn)行銷售或者更換POS機(jī)的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過舉報(bào)、投訴維護(hù)自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

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