1、你們聽說過<寧德股票詐騙案嗎!>

寧德特大系列虛假股票信息詐騙案破獲紀(jì)實(shí)
玉田在線 www.352200.com 來源：閩東日?qǐng)?bào) 作者：李牧笙
　　七月的閩東大地?zé)岬孟褚粋€(gè)大蒸籠。7月10日上午，一位市民額頭上掛著涔涔的汗珠來到市公安局刑警支隊(duì)長(zhǎng)辦公室訴說自己一時(shí)糊涂遭詐騙的過程：　　今年6月19日至7月7日期間，我在上網(wǎng)時(shí)通過鏈接上海飛翔股票投資有限公司網(wǎng)站，該公司管理人員以可提供漲停股票為優(yōu)惠政策吸引我投了三筆總計(jì)30余萬元人民幣的股票。事后發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，我只有選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，希望能盡快破案，嚴(yán)懲罪犯，最大限度減少我的損失。支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)隨即向分管領(lǐng)導(dǎo)陳賜景作了匯報(bào)。陳賜景當(dāng)即指示：抓緊立案?jìng)善?，?wù)求必勝。支隊(duì)長(zhǎng)錢昌平把副大隊(duì)長(zhǎng)劉亮通知到辦公室鄭重其事地將偵破“7·10”任務(wù)交給了以他為主的“獵狐辦”，對(duì)具體事項(xiàng)作了安排。不久該案被公安部列為掛牌督辦案。　　虛假信息詐騙犯罪屬于高智商、智能化的犯罪，而“獵狐辦”的獵手們是專門與狡猾的對(duì)手打交道的人。偵察員接手此類案?jìng)€(gè)個(gè)磨拳擦掌。大家在劉世巧副政委和劉亮的召集下聚首于會(huì)議室，把今年5月以來相繼發(fā)生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、東僑“7·7”等作案手段相似的股票信息詐騙案5起，涉及6個(gè)銀行卡號(hào)和10余部涉案通訊工具，以及系列案件的前期偵查情況進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)銀行卡分屬上海、廣西、江蘇等地的多家銀行，且均處于活動(dòng)狀態(tài);還查明涉案通訊工具歸屬于上海、江蘇、湖南等地。經(jīng)對(duì)多部涉案通訊工具通話清單提取及涉案網(wǎng)站服務(wù)器、網(wǎng)站維護(hù)IP的調(diào)取后，發(fā)現(xiàn)“7·10”詐騙網(wǎng)站維護(hù)人員都落地于福建?！　?jù)此，專案組決定從偵破條件最成熟的“7·10”詐騙案入手，開展串并案?jìng)刹?。說它條件成熟也不過僅有兩點(diǎn)作案痕跡，即涉案銀行卡號(hào)和作案手機(jī)具備一定價(jià)值而已，要讓這兩個(gè)“點(diǎn)”變成線，繼而織成一個(gè)個(gè)網(wǎng)眼，再由網(wǎng)眼組合成一張巨網(wǎng)，最后把疑犯兜入網(wǎng)中，那可是考驗(yàn)偵察員綜合實(shí)力，斗智斗勇永不言敗的過程，偵察員回應(yīng)考驗(yàn)的是一句老話：再狡猾的狐貍也斗不過好獵手!　　經(jīng)初步偵查，不出偵察員所料，犯罪嫌疑人在作案時(shí)所留下的蛛絲馬跡無一例外地打著“虛假”的烙印：涉案手機(jī)為作案專用，內(nèi)容是虛假的;涉案銀行賬戶為作案專用，開戶戶主資料是虛假或套用的;犯罪分子使用無線上網(wǎng)，且網(wǎng)絡(luò)開戶資料和IP是虛假的。據(jù)此，專案組審時(shí)度勢(shì)，決定從取款地、3G無線上網(wǎng)地和作案手機(jī)使用地三個(gè)方向開展抽絲剝繭以尋求有價(jià)值的破案線索?！　∨挪檫^程，專案組堅(jiān)持四個(gè)“鎖定”：從銀行賬戶往來及取款情況分析鎖定作案高危人員的動(dòng)向;從作案通訊工具使用情況分析鎖定案發(fā)取款時(shí)刻作案人員的具體位置;從網(wǎng)絡(luò)追蹤及上網(wǎng)IP情況分析鎖定轉(zhuǎn)賬人員的落地;從打電話到轉(zhuǎn)賬再到取款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)分析鎖定在取款期間或前后團(tuán)伙成員之間的活動(dòng)情況?！　∮捎凇八逆i定”針對(duì)性強(qiáng)，點(diǎn)擊穴位準(zhǔn)，很快破解了犯罪嫌疑人變著手法給公安征戰(zhàn)之路設(shè)置重重“樁子”：頻繁更換手機(jī)、頻繁變換作案地點(diǎn)、頻繁使用作案電話的虛擬號(hào)碼，銀行卡也頻繁以他人身份證開戶?！　　八逆i定”產(chǎn)生神來之筆的效應(yīng)，還表現(xiàn)在各路捷報(bào)頻傳———　　從負(fù)責(zé)銀行賬戶往來及取款情況偵查小組傳來喜訊：犯罪嫌疑人冉某開戶行在上海，經(jīng)調(diào)取賬戶發(fā)現(xiàn)該賬戶已通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到二曾一呂一宋等四人的戶頭，各賬戶款額均為6萬多元。其中兩人開戶地在安徽阜陽(yáng)、一個(gè)開戶地在山東德州，還有一個(gè)開戶地在山東東營(yíng)，而冉某賬戶上余款有在泉州安溪取款的記錄和在泉州某超市POS機(jī)上刷卡消費(fèi)90余元的記錄。繼而又發(fā)現(xiàn)4個(gè)賬戶全部在廈門某銀行柜臺(tái)和AT-Ma01柜員機(jī)取現(xiàn)。　　負(fù)責(zé)工具使用及落地情況偵查小組同樣有好消息反饋到專家組：發(fā)現(xiàn)一個(gè)上海小靈通號(hào)碼，另一個(gè)為呼叫轉(zhuǎn)移手機(jī)，歸屬地也在上海，落地在福建漳州。主要活動(dòng)地在漳州角美龍池開發(fā)區(qū)。 　　負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)追蹤及上網(wǎng)IP落地情況偵查小組也收到預(yù)期的戰(zhàn)果：通過分析冉某銀行轉(zhuǎn)賬信息發(fā)現(xiàn)，該賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的曾、宋、呂等4個(gè)操作IP經(jīng)網(wǎng)監(jiān)部門調(diào)查為3G無線上網(wǎng)IP， 3G手機(jī)地處漳州角美龍池開發(fā)區(qū)?！　兿铝嗽p騙者身上的第一層畫皮，偵察員無不為 “決癰除患”的旗開得勝而備受鼓舞。他們深知要擴(kuò)大戰(zhàn)果，必須繼續(xù)發(fā)揮公安現(xiàn)代化信息偵查思路的優(yōu)勢(shì)，認(rèn)識(shí)每一張銀行卡都是線索，使用記錄越多，犯罪分子暴露的機(jī)率越大，查詢?cè)蕉?，信息?shù)量的積累就越多。在征戰(zhàn)過程，偵察員不放過任何一張銀行卡的歷史明細(xì)和取款監(jiān)控。比如查詢?cè)搱F(tuán)伙的二級(jí)賬戶時(shí)，專案組調(diào)取該卡在泉州某超市刷卡消費(fèi)購(gòu)買洗浴日用品90余元的記錄，偵察員便能準(zhǔn)確判斷出疑犯應(yīng)為泉州安溪籍的高危人員，從而剝?nèi)チ诉@伙犯罪嫌疑人刻意偽裝滬、浙等地公民的畫皮，縮小了包圍圈。　　串并案?jìng)刹槭站W(wǎng) 詐騙團(tuán)伙被摧毀　　專案組在收網(wǎng)之前針對(duì)“三個(gè)小組”排查的結(jié)果，進(jìn)行條分縷析作出準(zhǔn)確判斷：　　一是該詐騙團(tuán)伙在上海購(gòu)買手機(jī)卡，上海銀行開戶，漳州設(shè)點(diǎn)進(jìn)行接聽電話和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，安排馬仔在廈門取款。二是根據(jù)涉案對(duì)象冉某在安溪有取款記錄，以及在泉州某超市有90余元的消費(fèi)記錄，可以推斷該團(tuán)伙可能由泉州安溪人為主，廈門漳州是他們的作案點(diǎn)，泉州是他們的落腳點(diǎn)。三是根據(jù)手機(jī)落地和上網(wǎng)落地判斷作案手機(jī)和3G上網(wǎng)人應(yīng)為同一人，且系團(tuán)伙的組織者，廈門取款人為團(tuán)伙中的馬仔，專門負(fù)責(zé)取款業(yè)務(wù)，在取款期間或取款后團(tuán)伙頭目肯定要同取款馬仔聯(lián)系，以確保其詐騙所得錢款的安全?！　∫罁?jù)以上綜合分析，受害人將25萬元錢打入詐騙銀行賬戶后在不到1小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，詐騙團(tuán)伙在漳州進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬并且在廈門全部取現(xiàn)，詐騙人或轉(zhuǎn)帳人必須要將錢已到個(gè)別具體賬戶的信息告訴取款馬仔，他們之間應(yīng)有相互間的通知，由此給偵查人員留下了突破全案的關(guān)鍵線索，偵查人員采取了針對(duì)性極強(qiáng)的偵破對(duì)策———　　串并案?jìng)刹樗角?，收網(wǎng)時(shí)機(jī)漸趨成熟。專案組把排查時(shí)間往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔蹤在閩浙兩地的活動(dòng)軌跡歷歷在目：　　5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在廈門停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根據(jù)其運(yùn)動(dòng)軌跡判斷持機(jī)人可能有住宿旅館，調(diào)取漳州、廈門、杭州、福州等地相對(duì)時(shí)間段內(nèi)所有泉州安溪籍在旅館住宿記錄，進(jìn)行海量數(shù)據(jù)分析確認(rèn)出嫌疑人身份為泉州安溪長(zhǎng)坑人陳其春，調(diào)取照片與取款監(jiān)控錄像比對(duì)，明確了在廈門取款的馬仔。　　9月26日，專案組在廈門、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓獲取款馬仔陳其春、在廈門市灌口鎮(zhèn)抓獲團(tuán)伙頭目阿王及骨干成員男林、女林等四人，成功摧毀該系列虛假股票信息詐騙的犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案工具手機(jī)8部、筆記本電腦1臺(tái)、銀行卡(存折)20張，扣押贓款50余萬元?！　〗?jīng)審訊深挖現(xiàn)已初步查明，2008年以來，犯罪嫌疑人阿王組織人員在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假信息股票網(wǎng)站，在網(wǎng)站首頁(yè)或宣傳資料上開展 “天天公開：三只暴漲股票”、“公開3只私募拉升暴漲牛股”、“每日牛股數(shù)據(jù)”等多種形式的夸大宣傳，以贈(zèng)送漲停版、免費(fèi)贈(zèng)送金股等為誘餌吸引投資者，用網(wǎng)絡(luò)電話冒充上海或北京的固定電話，在上海、北京、山東等地銀行開戶，在漳州角美、廈門灌口等地租房設(shè)點(diǎn)遙控詐騙。同時(shí)，利用高科技手段通過各地代理商，在國(guó)內(nèi)知名的搜索引擎網(wǎng)站長(zhǎng)期付費(fèi)推廣，使詐騙網(wǎng)站或虛假股票信息在搜索引擎結(jié)果中位居前列。投資者上當(dāng)受騙就會(huì)主動(dòng)撥打該網(wǎng)站聯(lián)系電話，該團(tuán)伙就以繳納會(huì)員費(fèi)、信用保證金或融資金為由騙取錢款，單筆數(shù)千元至數(shù)十萬元。　　警方提醒 謹(jǐn)防騙子　　王氏特大詐騙犯罪團(tuán)伙被警方成功摧毀，但該案中上當(dāng)者的經(jīng)歷留給人們的教訓(xùn)有一條應(yīng)記取：凡是能帶給你刺激的“好事”，往往是詐騙者施騙的陷阱所在。善良的人們一定要冷靜再冷靜，采取“決定明天做，付款往后拖”的慢節(jié)奏戰(zhàn)術(shù)。千萬不可頭腦發(fā)熱，否則你躲過“漲停股”的誘惑，也很難保證不會(huì)在“奶奶好，爺爺好，出門撿到大元寶”的街頭騙局中稀里糊涂地步入騙子的圈套，換回一次捶胸頓足、追悔莫及的痛苦。

2、辦POS機(jī)被騙了299元,這種情況該如何處理?

根據(jù)法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?，追究行為人的法律?zé)任。題主的金額較小，尚未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)?？梢韵蚍ㄔ浩鹪V要求對(duì)方返還資金。

匯付天下POS機(jī)是絕對(duì)的騙局，網(wǎng)友表示剛被騙了，辦的時(shí)候說費(fèi)率是3，刷卡的時(shí)候是6，辦的時(shí)候刷了一個(gè)299元，說刷夠五千后返還299，激活又刷了一個(gè)288元，說288元第二天到賬，一個(gè)月后辦機(jī)器的業(yè)務(wù)員都找不到了，微信換號(hào)電話拉黑，絕對(duì)的大騙子。

結(jié)果達(dá)標(biāo)到現(xiàn)在已經(jīng)好幾個(gè)月了 打了三四次電話給客服都是說會(huì)有工作人員聯(lián)系然而至今沒有退押金 也沒有得到其所謂的工作人員的聯(lián)系，反應(yīng)了三次官方客服一點(diǎn)用也沒有， 服務(wù)商也直接玩失蹤 直接各種不回復(fù)，現(xiàn)在只想通過此平臺(tái)的幫助把299的押金退回來。

相關(guān)法律：

《刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第一條　詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法

第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

3、閃電寶POS機(jī)使用安全嗎?會(huì)泄露個(gè)人信息嗎?

是安全的，不會(huì)泄露個(gè)人信息。只要一臺(tái)手機(jī)POS機(jī)是擁有具有收單業(yè)務(wù)的第三方支付牌照的一清機(jī)，那么它就是一臺(tái)安全的手機(jī)POS機(jī)。

閃電寶POS機(jī)是匯付天下推出的智能支付終端，是一家以第三方支付技術(shù)為核心，并且是全國(guó)首批具有線下收單資質(zhì)的公司。

擴(kuò)展資料

如今，很多地方都安裝了銀行的POS刷卡機(jī)?？裳巯?，卻有不法網(wǎng)絡(luò)支付公司瞅準(zhǔn)了這一便捷的交易方式實(shí)施詐騙。日前，沈陽(yáng)市公安局渾南分局偵破一起利用POS機(jī)實(shí)施合同詐騙案件，成功為涉案178名商戶全額挽回經(jīng)濟(jì)損失203萬元。

“民警同志，我們POS機(jī)里的錢被騙走了，一定要幫幫我們！”2017年6月，沈陽(yáng)市某商場(chǎng)侯某等20余名商戶到市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：在與某科技有限公司簽訂POS機(jī)資金結(jié)算業(yè)務(wù)合同后，近日發(fā)現(xiàn)消費(fèi)的多筆資金至今未到賬戶，事后竟找不到公司負(fù)責(zé)人。

渾南警方辦案民警經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)此案涉及商戶達(dá)百余人，涉案金額達(dá)上百萬元。警方成立專案組，查明渾南區(qū)某科技有限公司法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人楊某利用為商戶辦理POS機(jī)之機(jī)，先后套取178名商戶資金203萬元后，轉(zhuǎn)入私人賬戶，已構(gòu)成合同詐騙犯罪。

偵破中，警方了解到，楊某已經(jīng)將套取的203萬元資金轉(zhuǎn)移到上海某支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司的賬戶中，以此想逃避打擊，企圖“保護(hù)”騙來的資金。

“為安撫被騙群眾，我們將被害商戶加入微信群，及時(shí)告知案件偵破情況，同時(shí)讓被騙的商戶在微信群里提供破案線索”，渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐小東介紹說，短時(shí)間內(nèi)，商戶將犯罪嫌疑人楊某各類信息報(bào)告給民警，為警方進(jìn)一步核實(shí)和偵破案件贏得了時(shí)間。

渾南分局隨后聯(lián)系到上海這家公司，利用法律宣傳、政策引導(dǎo)及反復(fù)溝通，經(jīng)過法理并舉的強(qiáng)大攻勢(shì)，上海某支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司同意對(duì)商戶被騙款項(xiàng)進(jìn)行返還。

截至7月15日，涉及被騙的178名商戶全部收到上海某支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司先期墊付的資金共203萬元。目前，犯罪嫌疑人楊某已潛逃，被公安機(jī)關(guān)立為網(wǎng)上逃犯，案件正在進(jìn)一步審理中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來沈陽(yáng)地區(qū)發(fā)生多起POS機(jī)商戶刷卡消費(fèi)結(jié)算資金未到賬事件，商戶損失從幾千元到幾萬元不等。民警提醒稱，商戶要與有合法資質(zhì)的銀行卡收單機(jī)構(gòu)直接簽訂銀行卡受理協(xié)議，不從事信用卡套現(xiàn)或協(xié)助持卡人套現(xiàn)等違法違規(guī)活動(dòng)；

要通過正當(dāng)渠道申請(qǐng)和安裝POS機(jī)，不從不明或可疑渠道購(gòu)買POS機(jī)；出現(xiàn)刷卡結(jié)算資金不到賬等資金風(fēng)險(xiǎn)事件后，商戶要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案或向法院起訴，依法維護(hù)合法權(quán)益。

參考資料:百度百科▬匯付天下 、人民網(wǎng)▬警惕POS機(jī)上的詐騙

4、辦pos機(jī)被騙交了399報(bào)警有用嗎

辦pos機(jī)被騙交了399報(bào)警有用，可以直接撥打110，或者去當(dāng)?shù)嘏沙鏊M(jìn)行說明情況進(jìn)行報(bào)案，首先能夠確定自己的被害人身份，其次在案件成功立案之后，作為被害人的身份，可以隨時(shí)向辦案機(jī)關(guān)了解案件進(jìn)展及動(dòng)向，在后續(xù)的案件進(jìn)展中，能夠及時(shí)將犯罪嫌疑人或者被告人的退贓可以歸還給被害人，可以減少自己的損失。我國(guó)刑法規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。實(shí)施賭博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三條的規(guī)定從重處罰：
(一)具有國(guó)家工作人員身份的;
(二)組織國(guó)家工作人員赴境外賭博的;
(三)組織未成年人參與賭博，或者開設(shè)賭場(chǎng)吸引未成年人參與賭博的。

5、pos機(jī)押金不退警察會(huì)立案嗎

pos機(jī)押金不退警察應(yīng)當(dāng)受理，屬于治安案件，應(yīng)當(dāng)受到行政處罰。
POS（Point of sales）的中文意思是“銷售點(diǎn)”，全稱為銷售點(diǎn)情報(bào)管理系統(tǒng)，是一種配有條碼或OCR碼技術(shù)終端閱讀器，有現(xiàn)金或易貨額度出納功能。其主要任務(wù)是對(duì)商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能，并進(jìn)行非現(xiàn)金結(jié)算。POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點(diǎn)中與計(jì)算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)，就能實(shí)現(xiàn)電子資金自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，它具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)賬等功能，使用起來安全、快捷、可靠。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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